风景园林:第二届监事会第二次会议决议公告
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摘要:证券代码:838795 证券简称:风景园林 主办券商:中泰证券 沈阳风景园林股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:838795 证券简称:风景园林 主办券商:中泰证券
沈阳风景园林股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:沈阳风景园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张月女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》;
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》;
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》;1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》;
1.议案内容:
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。
1.议案内容:
2018年报审计中,公司对前期财务报表进行复核,并根据复核结果对财务报表进行了调整,具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2019-010)。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规的规定,本次会计差错更正的决议程序合法,依据充分,更正后的财务报表更加客观地反映了
公司的实际经营情况和财务状况,监事会同意公司对本次会计差错进行更正。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳风景园林股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
沈阳风景园林股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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