勤劳农夫:第二届监事会第二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-006 证券代码:833506 证券简称:勤劳农夫 主办券商:西南证券 湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-006
证券代码:833506 证券简称:勤劳农夫 主办券商:西南证券
湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以书面方式发出
5.会议主持人:钟江江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于
的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席钟江江代表监事会汇报《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-006
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 有关2018年年报的具体内容,公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台www.neeq.com.cn上予以披露。(勤劳农夫:2018年年度报告) 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 公司拟定了《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 公司拟定了《2018年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-006 (五)审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表资本公积及母公司资本公积均为14,384,113.76元,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东以每10股转增4股,符合《公司章程》的规定及公司实际情况。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 有关该议案的具体内容,公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台www.neeq.com.cn上予以披露。(勤劳农夫:关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告) 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 有关该议案的具体内容,公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台www.neeq.com.cn上予以披露。(2019-007) 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-006 三、备查文件目录 (一)《湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 监事会 2019年4月29日
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