农商通:第二届董事会第四次会议决议公告
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摘要:湖南农商通电子商务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况
湖南农商通电子商务股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:长沙市望城区金桥国际未来城3楼1号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日以短信、书面方式发出5.会议主持人:董事长付东哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
对2018年公司经营情况进行全面总结,并对2019年工作进行安排部署。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
对2018年公司经营情况,董事会主要工作情况等进行全面总结,并对2019年工作进行安排部署。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2018-006)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年度财务决算情况做审议。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
对公司2019年度财务预算情况做审议。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司2018年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
项审核报告》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(利安达专字[2019]第2069号)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(三)(补发)》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于聘任2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
拟续聘北京利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
(十一)审议通过《关于追认公司向邵商投资有限公司进行短期借款》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(二)(补发)》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于追认公司向湖南百悦商业管理股份有限公司进行短期借款》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(一)(补发)》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于计提资产减值准备》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于注销全资子公司长沙七七超市有限公司》议案
1.议案内容:
长沙七七超市有限公司已连续3年停业未经营,公司未来的发展方向存在较大不确定性,为减少管理成本,提高运营效率,优化资源配置,将在2019年对长沙七七超市有限公司进行注销。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《 2019年第一季度报告 》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会通知》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南农商通电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
湖南农商通电子商务股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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