爱德利:第二届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-008 证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源 浙江爱德利科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2019-008
证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源
浙江爱德利科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:浙江省乐清经济开发区纬十五路188号
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张瑞村
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-008
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-008
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《2018年度财务预算报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于未来经营发展。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-008
(八)审议通过《2019年第一季度报告》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2019年第一季度报告》(公告编号2018-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
提请召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江爱德利科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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