公告编号：2019-002
证券代码：870605      证券简称：高昌机电      主办券商：申万宏源
                广州高昌机电股份有限公司

            第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以邮件方式发出
5.会议主持人：高昌平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》法律、法规、规范性文件和《广州高昌机电股份有限公司章程》的有关规定。
（一）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


                                                                          公告编号：2019-002
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》及《年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2019-002
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：
经全体董事一致同意，公司拟续聘亚太（集团）事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于预计2019年度公司与关联方日常关联交易》议案


                                                                          公告编号：2019-002
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况
关联董事高昌平、曾守荣、高空回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
提议召开公司2018年年度股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》；
（二）公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。
特此公告。

                                            广州高昌机电股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2019-04-29