深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张志强
6.会议列席人员：公司管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年度经营计划和工作思路。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理根据2018年工作部署，向董事会汇报2018年工作完成情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。议案内容详见希会审字(2019)1713号《审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2018年度经营及财务状况编写了《2018年度财务决算报告》，会
议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司以2019年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相
关规定，编制了《2019年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现合并净利润-9,267,910.95元，其中归属于母公司所有者净利润-9,264,194.90元，母公司2018年实现净利润-2,680,083.67元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按2018年1-12月实现的净利润的10%计提法定盈余公积，因2018年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止2018年底，经审计后可供分配的利润为-9,267,910.95元。

  公司2018年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2019年5月22日10时在公司会议室召开2018年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘用2019年度公司审计机构的议案》
1.议案内容：
公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，期限为一年。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于补充确认以前年度关联交易的议案》
1.议案内容：
（1）2018年1月24日，公司股东张志强为子公司深圳市医联体网络科技有限公司与深圳市希润融资租赁有限公司签订的SERE2018-2002的《融资租赁合同》提供不可撤销的连带保证责任。
（2）2018年4月20日，公司股东张志强与招商银行股份有限公司深圳分行签订的合同号为755HT201803553302的1份《不可撤销担保书》提供不可撤销的连带保证责任。

  上述关联交易具有偶发性，未对公司的经营成果产生不利影响。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事张志强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事张志强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
1.议案内容：
为了提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟建立年报信息披露重大差错责任追究制度。议案内容详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2019-015）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据公司《2018年年度报告》显示，截至2018年12月31日，公司未分配利润累计金额为-24,775,658.29元，公司未弥补亏损已经超过实收股本19,226,197.00元的1/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

  本次股票发行，公司严格遵守全国股转系统发布的《关于发布

 的通知》等相关相关要求。募集资金进行专户管理。公司本次股票发行募集资金主要用于补充公司日常经营所需的流动资金。

  截至2018年12月31日，公司本次股票发行募集资金余额（含利息收入）为9,394,702.89元，公司不存在提前使用募集资金的情况，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的关联方占用的情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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                                                    2019年4月29日