公告编号：2019-018
证券代码：838563      证券简称：宇清科技        主办券商：财通证券
        浙江宇清热工科技股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告(补发)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：宇清科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数35,120,000股，占公司有表决权股份总数的81.67%。


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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》议案1.议案内容：

  具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

  同意股数35,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名叶佳为公司新任董事的议案》议案
1.议案内容：

  鉴于李伟宏先生辞去公司董事职位，为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、公司章程等相关规定，公司拟聘任叶佳女士担任公司董事会董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

  同意股数35,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


                                                  公告编号：2019-018
3.回避表决情况

  本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名吴秀芳为公司新任董事的议案》议案
1.议案内容：

  鉴于胡彬先生因个人原因辞去公司董事职位，为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、公司章程等相关规定，公司拟聘任吴秀芳担任公司董事会董事,任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

  同意股数35,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江宇清热工科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
                              浙江宇清热工科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年4月29日