九春教育:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-021 证券代码:839505 证券简称:九春教育 主办券商:财富证券 海南九春教育科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-021
证券代码:839505 证券简称:九春教育 主办券商:财富证券
海南九春教育科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月23日以口头、电话和邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李华生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定,公司第二届董事会提议选举李华生先生作为股份公司董事长,董事长为公司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满
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之日止。李华生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定,经董事长李华生先生提名,拟聘任他本人兼任公司总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。李华生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定,经总经理李华生先生提名,拟聘任熊志国先生、杨柳女士为公司副总经理、周巧女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。以上拟聘的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-021
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定,经公司董事长李华生先生提名,拟聘任徐玉堂先生为公司董事会秘书。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。徐玉堂不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《海南九春教育科技股份有限公司关于<2019年一季度报告>》议案
1.议案内容:
审议2019年一季度报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn同步披露的公告(公告编号:2019-025)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
拟定于2019年5月23日召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南九春教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
海南九春教育科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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