证券代码：870084      证券简称：福怡股份        主办券商：开源证券
          南京福怡科发展股份有限公司

    第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面和
  电话形式发出
5.会议主持人：董事长姚斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《南京福怡科技发展股份有限公司2018年年度报告》、《南京福怡科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  《关于公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：


  《关于公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  《关于公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  《关于公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

  为支持公司的发展，保证公司正常资金周转，2018年度不分配现金股利，也不分配股票股利。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《董事会关于公司2018年年度审计报告被出具保留
  意见的专项说明》议案
1.议案内容：

  详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于公司2018年年度审计报告被出具保留意见的专项说明 》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司控股股东、实际控制人姚斌，公司股东左露露在2019年度将为公司向银行借款提供保证担保，预计担保金额为20,000,000元。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
姚斌作为关联董事进行了回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于聘任史维琴女士为公司董事会秘书、财务总监》
  议案
1.议案内容：

  详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《南京福怡科技发展股份有限公司高级管理人员聘任公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

  公司拟定于2019年5月20日上午10时在公司会议室召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

                                南京福怡科发展股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年4月29日