公告编号：2019-008
证券代码：832029        证券简称：金正食品        主办券商：大通证券
                潍坊金正食品股份有限公司

            关于补充确认公司对外提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、  对外提供借款概述
（一）对外提供借款基本情况

  2016年10月10日，公司与新沂御品名庄食品有限公司（以下简称“御品名庄”）签署《预付款协议》，约定公司向御品名庄提供借款人民币2,700万元，借款利率为年利率10.00%。本次借款的产生基于公司并购御品名庄的需求，由于御品名庄在生产经营过程中产生银行贷款逾期以及小额诉讼案件，为并购过程带来不确定因素，为使并购过程顺利进行，保证并购之前御品名庄解决历史遗留问题，经双方协商而签订的协议。在公司与御品名庄签署正式收购协议之后，本次2700万元借款，将作为股权转让预付款的一部分折抵，若由于交易对方的原因，导致并购未能成功，则御品名庄将按10.00%的年利率计算借款利息与全部借款本金归还公司。
（二）是否构成关联交易

  公司与均不存在关联关系，公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与借款方御品名庄之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（三）履行审议程序

  公司于2019年4月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认公司对外提供借款的议案》，该项议案的表决结果为：赞成票数5票，

                                                                          公告编号：2019-008
反对票数0票，弃权票数0票。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、  借款方基本情况

  公司名称：新沂御品名庄食品有限公司

  注册时间：1997年05月20日

  注册地址：新沂市新店镇

  法定代表人：臧伟

  统一信用代码：91320381608107236M

  注册资本：1500万元

  经营范围：生产冷冻水产品、蛋制品、畜禽产品、速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】、果蔬产品；销售自产产品；农产品批发、零售。
三、  对外提供借款对公司的影响

  本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，并基于双方后续并购合作的目的，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，也不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。
四、  备查文件目录
（1）《潍坊金正食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
（2）《预付款协议》

                                            潍坊金正食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月29日