烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                    关于聘任董事的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、公司聘任董事情况

    2019年4月18日，本公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会换届改选的议案》，会议同意将陈殿欣女士、奥古斯都 瑞纳先生、阿尔迪诺 玛佐拉迪先生、恩里科 西维利先生、尉安宁先生、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生和李记明先生作为第八届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。上述人员简历请见附件。

    二、独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司董事事项发表如下独立意见：
    我们认真审查了陈殿欣女士、奥古斯都 瑞纳先生、阿尔迪诺 玛佐拉迪先生、恩里科 西维利先生、尉安宁先生、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生和李记明先生个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司董事的条件，上述人员均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

    基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司董事候选人提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    附件：《董事候选人简历》

    特此公告。

                                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                董事会

                                        二○一九年四月二十日


    附件：

                      董事候选人简历

    陈殿欣，女，53岁，中国国籍，党校研究生学历；1985年7月至2013年9月期间，先后为烟台化工采购供应站职员、烟台市商业局借调工作、烟台市国有资产评估中心职员、烟台市国有资产评估中心副主任、烟台市国资局资产评估管理科副科长、烟台市国资委资产评估管理科副科长、烟台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权管理科科长；2013年9月至2014年2月期间，烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长；2014年2月至2018年10月期间，烟台市国资委离退休干部工作办公室主任（期间，先后兼任烟台冰轮集团有限公司及烟台冰轮股份有限公司董事；烟台泰和新材集团有限公司董事；烟台国丰投资控股有限公司董事长；烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理；烟台国鑫投资有限公司董事长；烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长、董事；烟台中集来福士船业有限公司副董事长、董事；烟台国裕融资租赁有限公司董事等）；2018年10月至今，烟台国丰投资控股有限公司党支部副书记、总经理。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    奥古斯都・瑞纳，男，79岁，意大利国籍，现任IllvaSaronnoHoldingSpA有限公司、IllvaSARonnoInvestmentSRL等多家公司首席执行官、Barberini
Spa有限公司董事会成员、Federvini(意大利酒类生产出口协会)理事、IstitutoDelLiquore(酒研究院)理事和Assovini(西西里葡萄种植和葡萄酒生产协会)理事、烟台张裕集团有限公司和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    阿尔迪诺・玛佐拉迪，男，67岁，意大利国籍，大学本科学历，现任IllvaSARonnoHoldingSpa有限公司总经理及集团部分公司的董事会成员、烟台张裕集团有限公司和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    恩里科.西维利，男，51岁，意大利籍，本科学历,先后曾任ARNEGS.p.a.公司财务总监；SPILLERSFOODITALIAS.p.a.公司商业分析师；雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司意大利市场贸易总监；雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司欧洲市场营销&销售总监；雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司欧洲供应链总监；雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司南欧地区总监；意迩瓦萨隆诺控股股份公司集团财务总监；现
担任RoyalOakDistillerLtd董事、意迩瓦萨隆诺控股股份公司总经理。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    尉安宁，男，中国国籍，56岁，博士学历，曾任世界银行农业经济学家、荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管、比利时富通银行中国区总裁、四川新希望集团常务副总裁、山东六和集团总裁、新疆泰昆集团股份有限公司和杭州联合农村商业银行股份有限公司董事、山东亚太中慧董事长；擅长公司治理、企业发展战略和股权投资；现专职工作为上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理、宁夏谷旺投资管理有限公司和宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，兼任大成食品（亚洲）股份有限公司、东方证券股份有限公司和华宝兴业基金管理有限公司独立董事，还兼任烟台张裕集团有限公司、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    周洪江，男，55岁，中国国籍，博士学历，高级工程师，曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理、销售公司总经理、烟台张裕葡萄酿酒股份有限
公司副董事长兼总经理；现任第十三届全国人民代表大会代表、烟台张裕集团有限公司董事长、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事长。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    冷斌，男，57岁，中国国籍，硕士学历，正高级会计师，现任烟台张裕集团有限公司董事总经理、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事；曾任烟台市审计局副科长、科长，烟台张裕集团有限公司董事兼总会计师、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    孙健，男，53岁，中国国籍，MBA，现任烟台张裕集团有限公司董事和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司总经理。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李记明，男，53岁，中国国籍，博士学位，应用研究员，现任烟台张裕集团有限公司董事和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司总工程师。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。