证券代码：600751  900938  证券简称：海航科技  海科B    编号：临2019-022
            海航科技股份有限公司

    关于2018年年度日常关联交易执行情况及

    2019年年度日常关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计情况尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议。
   2019年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

   公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

    一、日常关联交易的情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2019年4月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事童甫先生、桂海鸿先生进行了回避，4名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意4票，占100%；反对0票；弃权0票，审议通过。

  2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独
立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

  监事会发表意见：公司董事会在审议《关于2018年年度日常关联交易执行及2019年年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。2018年年度日常关联交易的实际发生额为公司及控股子公司经营需要而发生的，部分关联交易预计金额与实际发生金额差异较大的原因为预计业务未发生。2019年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

  董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

  2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计情况尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  （二)2018年日常关联交易的预计和执行情况

                                                      单位：万元币种：人民币
                                                                      预计金
                                                2018年  2018年度  额与实
  关联交易类别              关联人              度预计  实际发生  际发生
                                                  金额      金额    金额差
                                                                      异较大
                                                                      的原因
向关联人提供劳务  北京首都航空有限公司            6,000        566

向关联人提供劳务  渤海国际信托股份有限公司        1,000      28.7

向关联人提供劳务  福州航空有限责任公司            4,000      342.2

向关联人提供劳务  桂林航空有限公司                1,000      158.9

向关联人提供劳务  海爱普网络科技(北京)有限公司    17,000      567.8

向关联人提供劳务  海航创金控股(深圳)有限公司      2,000      89.6

向关联人提供劳务  海航通信有限公司                1,000          0  未发生
向关联人提供劳务  海口美兰国际机场有限责任公司    1,000          0  未发生
向关联人提供劳务  海南海航航空销售有限公司        2,000          0  未发生
向关联人提供劳务  海南航空控股股份有限公司        2,000          0  未发生

向关联人提供劳务  海南易建科技股份有限公司        5,000      155.4

向关联人提供劳务  金鹏航空股份有限公司            1,000      197.5

                  北京鲲鹏金科控股有限公司（金科

向关联人提供劳务  数据有限公司、聚宝金科(北京)    20,000  1,807.40

                  信息科技有限公司)

向关联人提供劳务  天津航空有限责任公司            1,000      130.2

                  海南海航华之旅商务管理股份有

向关联人提供劳务  限公司(武汉海航华之旅商务管理    3,000          0  未发生
                  股份有限公司)

向关联人提供劳务  西部航空有限责任公司            1,000        99

向关联人提供劳务  云南祥鹏航空有限责任公司        5,000      623.3

向关联人提供劳务  瑞港国际机场集团股份有限公司      105          0  未发生
                  （海航基础股份有限公司）

向关联人提供劳务  海南供销大集金服信息科技有限      420      396.2

                  公司

向关联人提供劳务  上海仙童股权投资管理有限公司        10        0.5

向关联人提供劳务  海航科技集团有限公司                10          0  未发生
向关联人提供劳务  海航集团有限公司                    10          0  未发生
向关联人提供劳务  海南海航商务服务有限公司            10          0  未发生
向关联人提供劳务  海航资本集团有限公司                10          0  未发生
向关联人提供劳务  北京智慧财经科技有限公司            10          0  未发生
向关联人提供劳务  海口恒禾电子科技有限公司            10          0  未发生
向关联人提供劳务  海南海航财务共享服务代理有限        10          0  未发生
                  公司

向关联人提供劳务  海航凯撒旅游集团股份有限公司        10          0  未发生
向关联人提供劳务  嗨途网络科技（深圳）有限公司      210          0  未发生
向关联人提供劳务  海航旅游集团有限公司                10        0.2

向关联人提供劳务  海航航空旅游集团有限公司            10        0.3

向关联人提供劳务  海航集团财务有限公司                10        0.4

小计                                              73,855  5,163.60

接受关联人提供的  海南易建科技股份有限公司        13,000      552.9

劳务

接受关联人提供的  文思海辉技术有限公司            41,000      801.6

劳务

接受关联人提供的  安途商务旅行服务有限责任公司      100        3.4

劳务

接受关联人提供的  海南一卡通物业管理股份有限公      100              未发生
劳务              司

接受关联人提供的  海航速运(北京)有限责任公司      3,000  1,694.70

劳务

小计                                              57,200  3,052.60  未发生
向关联方销售产    海南易建科技股份有限公司        10,000  1,474.70

品、商品


向关联方销售产    北京文思海辉金信软件有限公司    10,000        2.7

品、商品

向关联方销售产    海南海航航空进出口有限公司      10,000          0  未发生
品、商品

向关联方销售产    聚宝金科（北京）信息科技有限公      100          0  未发生
品、商品          司

向关联方销售产    海南供销大集金服信息科技有限      100          0  未发生
品、商品          公司

小计                                              30,200  1,477.40

向关联方采购产    海南易建科技股份有限公司        10,000        1.8

品、商品

向关联方采购产    文思海辉技术有限公司            50,000          0  未发生
品、商品

向关联方采购产    北京文思海辉金信软件有限公司    50,000          0  未发生
品、商品

向关联方采购产    海航进出口有限公司                  50          0  未发生

品、商品

小计                                            110,050        1.8

其他              上海大新华雅秀投资有限公司      1,000        607

其他              海航天津中心发展有限公司          200      83.9

其他              海南易建科技股份有限公司          400      226.1

            其他                          小计    1,600        917

                                          总计  272,905  10,612.40

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                      单位：万元币种：人民币
                                                      本年年

                                                      初至披            占同
                                            本次预  露日与  上年实际  类业
  关联交易类别            关联人          计金额  关联人  发生金额  务比
                                                      累计已              例
                                                      发生的            （%）
                                                      交易额

向关联人提供劳务  海南易建科技股份有限公    3,000              155.4  94%
                  司

向关联人提供劳务  上海仙童股权投资管理有      100                0.5    3%
                  限公司

向关联人提供劳务  海航科技集团有限公司        100                  0    3%
小计                                          3,200              155.90  100%
接受关联人提供的  海南易建科技股份有限公    3,000              552.9  24%
劳务              司

接受关联人提供的  文思海辉技术有限公司      3,000              801.6  24%
劳务


接受关联人提供的  安途商务旅行服务有限责      100                3.4    1%
劳务              任公司

接受关联人提供的  海南海航物业管理股份有      100                  0    1%
劳务              限公司

接受关联人提供的  海航速运(北京)有限责任    3,000            1,694.70  24%
劳务              公司

接受关联人提供的  海航货运有限公司          3,000                  0  24%
劳务

接受关联人提供的  渤海人寿保险股份有限公      100    4.86        0    1%
劳务              司天津分公司

接受关联人提供的  海南海航商务服务有限公      100                  0    1%
劳务              司

小计                                        12,400    4.86  3,052.60  100%
向关联方销售产  海南易建科技股份有限公    1,500            1,474.70  38%
品、商品          司

向关联方销售产  北京文思海辉金信软件有    1,000                2.7  25%
品、商品          限公司

向关联方销售产  海南海航航空进出口有限    1,000                  0  25%
品、商品          公司

向关联方销售产  北京鲲鹏金科控股有限公      500                  0  12%
品、商品          司

小计                                          4,000        0  1,477.40  100%
向关联方采购产  海南易建科技股份有限公    1,500                1.8  42%
品、商品        司

向关联方采购产  文思海辉技术有限公司      1,000                  0  28%
品、商品

向关联方采购产  北京文思海辉金信软件有    1,000                  0  28%
品、商品        限公司

向关联方采购产  海航进出口有限公司          100                  0    2%
品、商品

小计                                          3,600        0      1.8  100%
其他              上海大新华雅秀投资有限      300                607  30%
                  公司

其他              海航天津中心发展有限公      100    16.26      83.9  10%
                  司

其他              海南易建科技股份有限公      300              226.1  30%
                  司

其他              天津供销大集商业保理有      100                  0  10%
                  限公司

其他              天津市天海海员服务有限      100    7.76        0  10%
                  公司

其他              海南海航物业管理股份有      100                  0  10%
                  限公司


小计                                          1,000    24.02      917  100%
总计                                        24,200    28.88  5,604.70

    二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况
关联人全  注册资本  法定

  称      （万元人  代表    主营范围    成立时间  公司类型    住所

            民币）    人

                              计算机网络开

海南易建              唐立  发;软件、硬件              其他股份  海口市国贸
科技股份  21489.4683  超    的开发、生产、  1998/3/12  有限公司  大道嘉陵国
有限公司                      销售及安装等              (非上市)  际大厦17层
                              业务

                              投资管理;投                          北京市房山
北京鲲鹏                      资咨询(中介              有限责任  区阎村镇阎
金科控股  10000      王帅  除外);项目投  2016/4/13  公司(法  富路1号36
有限公司                      资;资产管理              人独资)  号楼1层

                              等业务                              101

                              国内航线除香              有限责任

安途商务                      港、澳门、台              公司（非  海南省海口
旅行服务  20000      翁昌  湾地区航线外  2015/8/12  自然人投  市白龙北路
有限责任              敏    的航空客运销              资或控股  龙景商业城
公司                          售代理等业务              的法人独  二层

                                                        资）

海南海航                      物业服务,酒              其他股份  海口市美兰
物业管理  14360      吴恕  店管理,会议    2000/4/21  有限公司  区国兴大道
股份有限                      接待等业务                (非上市)  7号新海航
公司                                                              大厦4层

上海仙童                                                            中国（上海）
股权投资                      股权投资管                其他有限  自由贸易试
管理有限  100000    姜浩  理，资产管理，2010/12/13  责任公司  验区浦东南
公司                          投资咨询                            路588号8
                                                                    楼G-12室
                              从事计算机科                        上海市浦东
海航科技                      技、信息科技、            其他有限  新区秀浦路
集团有限  3450000    童甫  电子科技专业  2012/7/31  责任公司  2388号3幢
公司                          领域内的技术                        384室

                              开发等业务

                              商务信息咨                有限责任  海南省海口
海南海航                      询、企业管理              公司（非  市美兰区国
商务服务  500        高建  咨询、会议及    2016/2/4  自然人投  兴大道7号
有限公司                      展览服务等业              资或控股  海航大厦25
                              务                        的法人独  层东区


                                                        资）

                                                                  北京市顺义
海航速运                      普通货运;仓                          区南法信镇
(北京)有                      储服务;商务              其他有限  物流园八街
限责任公  10784.31    艾军  信息咨询等  2007/12/19  责任公司  9号院6号
司                            业务                                楼1至3层
                                                                  101内1层
                                                                  105

                                                                  北京市海淀
文思海辉  4843万美          计算机软硬                有限责任  区西小口路
技术有限  元        丁郁  件、网络产品    2004/7/2  公司(中  66号东升科
公司                          等业务                    外合资)  技园C区4
                                                                  号楼502室
                              国际、地区和                        海口市国贸
海航货运  10000      马志  国内货物运输  2010/7/16  其他有限  路1号景瑞
有限公司              敏    代理业务等业              责任公司  大厦A座
                              务                                  1503房

                                                                  天津自贸试
渤海人寿                                                股份有限  验区(空港
保险股份                      普通型保险,              公司分公  经济区)环
有限公司  -          傅宇  包括人寿保险  2016/5/10  司(非上  河北路76号
天津分公                      等业务                    市)      空港商务园
司                                                                西区7号楼
                                                                  601室

天津市天                      为海员提供劳                        天津自贸试
海海员服                      务服务及业务              有限责任  验区(空港
务有限公  600        喻斌  调配信息、海  1998/12/3  公司(法  经济区)中
司                            员培训                    人独资)  心大道华盈
                                                                  大厦831号
天津供销                      以受让应收账                        天津自贸试
大集商业              张利  款的方式提供              有限责任  验区(空港
保理有限  50000      渊    贸易融资等业  2017/6/14  公司      经济区)中
公司                          务                                  心大道华盈
                                                                  大厦827室
北京文思                      技术开发、技              有限责任  北京市海淀
海辉金信              冯明  术转让、技术              公司(外  区西小口路
软件有限  50000      刚    服务、技术咨  2011/1/26  商投资企  66号东升科
公司                          询等业务                  业法人独  技园C区4
                                                        资)      号楼401室

                                                        有限责任  中国(上海)
上海大新                      项目投资管                公司（非  自由贸易试
华雅秀投  43200      蒋鑫  理,实业投资,  2009/12/18  自然人投  验区浦东南
资有限公              容    酒店管理等业              资或控股  路588号8
司                            务                        的法人独  楼I-1单元
                                                        资）

海航天津                                                有限责任  天津市和平
中心发展  26988.7709  包宗  自有房屋的经  2005/11/15  公司(中  区南京路与
有限公司              保    营租赁等业务              外合作)  贵阳路交口
                                                                  北洋大厦
  （二）与上市公司的关联关系

关联方名称                      与本公司的关系

海航科技集团有限公司            海航科技集团有限公司为海航科技股份有限公司的控
                                股股东

海南易建科技股份有限公司        受同一控制人控制

北京鲲鹏金科控股有限公司        其他关联方

安途商务旅行服务有限责任公司    受同一控制人控制
海南海航物业管理股份有限公司    其他关联方
上海仙童股权投资管理有限公司    受同一控制人控制

海南海航商务服务有限公司        受同一控制人控制

海航速运(北京)有限责任公司      受同一控制人控制

文思海辉技术有限公司            受同一控制人控制

海航货运有限公司                其他关联方

渤海人寿保险股份有限公司天津分  其他关联方
公司

天津市天海海员服务有限公司      其他关联方

天津供销大集商业保理有限公司    其他关联方
北京文思海辉金信软件有限公司    受同一控制人控制

上海大新华雅秀投资有限公司      受同一控制人控制

海航天津中心发展有限公司        受同一控制人控制

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

  （二）定价基础：按市场价作为定价基础。

  本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等
互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

  特此公告。

                                          海航科技股份有限公司董事会
                                                        2019年4月27日