弘侨生物:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-019 证券代码:838051 证券简称:弘侨生物 主办券商:长江证券 辽宁弘侨生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-019
证券代码:838051 证券简称:弘侨生物 主办券商:长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以电话方式发出
5.会议主持人:王弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王弘为公司第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
同意选举王弘为公司第二届董事会董事长,任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王弘符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相
公告编号:2019-019
关要求,也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王弘为公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
拟聘任王弘为公司总经理,任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王弘符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求,也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任孟庆辉为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
拟聘任孟庆辉为公司财务总监,任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。孟庆辉符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求,也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-019
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任孟庆辉为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
拟聘任孟庆辉为公司董事会秘书,任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。孟庆辉符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求,也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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