摩威环境:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-010 证券代码:430640 证券简称:摩威环境 主办券商:大通证券 上海摩威环境科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-010
证券代码:430640 证券简称:摩威环境 主办券商:大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁明光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数19,336,984股,占公司有表决权股份总数的68.74%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海摩威环境科技股份有限公司章程修正案的议案》议案
1.议案内容:
公司决定将公司章程第一百零三条“董事会由5名董事组成”修改为“董事会由7名董事组成”。
公告编号:2019-010
2.议案表决结果:
同意股数19,336,984股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名LITONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人的
议案》议案
1.议案内容:
任命LITONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人。新增选的董事,任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年5月22日。
新任董监高人员履历:
LITONG先生,56岁,新西兰籍,本科学历。1981年9月至1985年7月就读于太原工学院无线电测量专业;1985年8月至1986年12月就职于山西省大同市电子局,任助理工程师;1987年2月至1989年4月就职于Flextronics伟创力(深圳)有限公司,任工程师、测试部主管;1989年5月至1991年4月就职于RockitElectronicsLtd.,任工程师;1991年5月至1994年5月就职于IndustrialCommunicationsLtd.,任工程师;1994年6月至2000年6月就职于IndustrialCommunications(China)Ltd.,任总经理;2001年6月至2012年3月在上海海希工业通讯股份有限公司任职董事;2012年3月至2014年4月,任上海海希工业通讯股份有限公司执行董事;2014年5月至今,担任上海海希工业通讯股份有限公司董事长。
蔡润东,男,1988年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年6月参加工作,大学本科学历。2012年6月至2018年7月,任浙江华瓯创业投资有限公司总经理助理。2018年7月至今,任杭州绿水青山文化传媒有限公司董事长。
2.议案表决结果:
同意股数19,336,984股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号:2019-010
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟注销子公司的议案》议案
1.议案内容:
鉴于目前子公司贵州摩威智慧科技有限公司业务开展缓慢,未达到预期效果,为精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,降低运营成本,公司拟决定将该子公司注销。
2.议案表决结果:
同意股数19,336,984股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于拟注销福州、南昌、武汉分公司的议案》议案
1.议案内容:
鉴于福州、南昌、武汉分公司目前业务开展缓慢,未达到预期效果,为精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,降低运营成本,经公司审慎考虑,拟注销上述分公司。
2.议案表决结果:
同意股数19,336,984股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于会计估计变更的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-010
公司为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果,增强公司的抗风险能力,同时参照同行业上市公司的坏账准备计提比例,决定调整公司的坏账准备计提比例。
2.议案表决结果:
同意股数19,336,984股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海摩威环境科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
上海摩威环境科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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