云叶股份:第六届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-019 证券代码:831663 证券简称:云叶股份 主办券商:太平洋证券 云南云叶化肥股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2019-019
证券代码:831663 证券简称:云叶股份 主办券商:太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以邮件或专人送达方式发出。
5.会议主持人:董事长杨发祥先生。
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事10人,实际出席董事10人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举杨发祥先生担任公司第六届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-019
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整公司专项委员会委员的议案》
1.议案内容:
根据第六届董事会成员调整董事会下设的各专项委员会成员。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司2019年第一季度报告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-019
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司拟向招商银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于拟向招商银行申请综合授信的公告》(公告编号:2019-023)。2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
定于2019年5月13日召开云南云叶化肥股份有限公司2019年第三次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第六届董事会第一次会议决议。
云南云叶化肥股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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