盛世华安:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:838280 证券简称:盛世华安 主办券商:国金证券 江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券代码:838280 证券简称:盛世华安 主办券商:国金证券
江苏盛世华安互联网科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面、
通讯方式发出
5.会议主持人:董事长孙浩元
6.会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-030)及《江苏盛世华安互联
网科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-031)2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的公告》(公告编号:2019-032)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,预计2019年度本公司无日常性关联交易。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于选举孙浩元为公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司第二届董事会全体董事推选孙浩元先生担任江苏盛世华安互联网科技股份有限公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经核查,孙浩元不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于聘任孙浩元为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司第二
届董事会决定聘任孙浩元先生担任江苏盛世华安互联网科技股份有限公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经核查,孙浩元不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于聘任王璐为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司第二届董事会决定聘任王璐女士担任江苏盛世华安互联网科技股份有限公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经核查,王璐不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏盛世华安互联网科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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