康弘药业:关于修订《公司章程》的公告
来源:康弘药业
摘要:证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2019-028 成都康弘药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集
证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2019-028
成都康弘药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订
的议案》,公司拟修订《公司章程》部分条款。具体修订内容对照如下:
序 条款 原文 修订后
号
公司不得收购本公司股份,但在
下列情况下,可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规
公司不得买卖本公司股份,但在下 定,收购本公司股份:
列情况下,可以依照法律、行政法 (一)为减少公司注册资本;
规、部门规章和本章程的规定,收
购本公司股份: (二)与持有本公司股份的其他
(一)为减少公司注册资本; 公司合并;
(二)与持有本公司股份的其他公 (三)将股份用于员工持股计划
1 第二十三条 司合并; 或者股权激励;
将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议,要
(四)股东因对股东大会作出的公 求公司收购其股份的;
司合并、分立决议持异议,要求公 (五)将股份用于转换公司发行
司收购其股份的。 的可转换为股票的公司债券;
除上述情形外,公司不进行买卖本 (六)公司为维护公司价值及股
公司股份的活动。 东权益所必需。
除上述情形外,公司不得收购本
公司股份的活动。
2 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下 公司收购本公司股份,可以通过
列方式之一进行: 公开的集中交易方式,或者法律
(一)证券交易所集中竞价交易方 法规和中国证监会认可的其他方
式; 式进行。
(二)要约方式; 公司因本章程第二十三条第(三)
项、第(五)项、第(六)项规
(三)中国证监会认可的其他方 定的情形收购本公司股份的,应
式。 当通过公开的集中交易方式进
行。
公司因本章程第二十三条第(一)
项、第(二)项规定的情形收购
公司因本章程第二十三条第(一)本公司股份的,应当经股东大会
项至第(三)项的原因收购本公司 决议。公司因本章程第二十三条
股份的,应当经股东大会决议。公 第(三)项、第(五)项、第(六)
司依照本章程第二十三条规定收 项规定的情形收购本公司股份
购本公司股份后,属于第(一)项 的,可以依照本章程的规定或者
情形的,应当自收购之日起10日 股东大会的授权,经三分之二以
内注销;属于第(二)项、第(四)上董事出席的董事会会议决议。
3 第二十五条 项情形的,应当在6个月内转让或 公司依照本章程第二十三条规定
者注销。 收购本公司股份后,属于第(一)
公司依照本章程第二十三条第 项情形的,应当自收购之日起10
(三)项规定收购的本公司股份,日内注销;属于第(二)项、第
将不超过本公司已发行股份总额 (四)项情形的,应当在6个月
的5%;用于收购的资金应当从公 内转让或者注销;属于第(三)
司的税后利润中支出;所收购的股 项、第(五)项、第(六)项情
份应当1年内转让给职工。 形的,公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份
总额的10%,并应当在3年内转
让或者注销。
本公司召开股东大会的地点为公 本公司召开股东大会的地点为公
司住所或会议通知中确定的地点。司住所或会议通知中确定的地
股东大会会议地点有变化的,应当 点。股东大会会议地点有变化的,
在会议通知中予以明确。 应当在会议通知中予以明确。
4 第四十六条 股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会
形式召开。公司还将提供网络或其 议形式召开。公司还将提供网络
他方式为股东参加股东大会提供 投票的方式为股东参加股东大会
便利。股东通过上述方式参加股东 提供便利。股东通过上述方式参
大会的,视为出席,具体方式及股 加股东大会的,视为出席,具体
东身份确认方式将在会议通知中 方式及股东身份确认方式将在会
予以明确。 议通知中予以明确。
5 第九十八条 董事由股东大会选举和更换,任期 董事由股东大会选举和更换,并
三年。董事任期届满,可连选连任。可在任期届满前由股东大会解除
董事在任期届满以前,股东大会不 其职务。董事任期三年。董事任
能无故解除其职务。 期届满,可连选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本 董事任期从就任之日起计算,至
届董事会任期届满时为止。董事任 本届董事会任期届满时为止。董
期届满未及时改选,在改选出的 事任期届满未及时改选,在改选
董事就任前,原董事仍应当依照法 出的董事就任前,原董事仍应当
律、行政法规、部门规章和本章程 依照法律、行政法规、部门规章
的规定,履行董事职务。 和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管 董事可以由总裁或者其他高级管
理人员兼任,但兼任总裁或者其他 理人员兼任,但兼任总裁或者其
高级管理人员职务的董事,总计不 他高级管理人员职务的董事,总
得超过公司董事总数的1/2。 计不得超过公司董事总数的1/2。
本公司董事会不设职工代表担任 本公司董事会不设职工代表担任
的董事。 的董事。
公司董事会设立审计委员会,并
根据需要设立战略、提名、薪酬
与考核等相关专门委员会。专门
委员会对董事会负责,依照本章
程和董事会授权履行职责,提案
第一百零九 应当提交董事会审议决定。专门
条在第一款 委员会成员全部由董事组成,其
6 后新增二款 中审计委员会、提名委员会、薪
作为第二、三 酬与考核委员会中独立董事占多
款 数并担任召集人,审计委员会的
召集人为会计专业人士。董事会
负责制定专门委员会工作规程,
规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项,
应当提交股东大会审议。
在公司控股股东、实际控制人单位 在公司控股股东单位担任除董
7 第一百三十 事、监事以外其他行政职务的人
条 担任除董事以外其他职务的人员,员,不得担任公司的高级管理人
不得担任公司的高级管理人员。 员。
除上述部分条款修订外,《公司章程》其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过《关于修订
的议案》后,办理公司《公司章程》修订相关的工商变更、备案登记等全部相关事宜。 本次修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019年4月26日
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