证券代码：002773    证券简称：康弘药业    公告编号：2019-029

          成都康弘药业集团股份有限公司

        关于修订《董事会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司

 的议案》，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。具体修订内容对照如下：

序      条款                  原文                          修订后

号

                                                  公司董事会设立审计委员会，并
                                                  根据需要设立战略、提名、薪酬
                                                  与考核等相关专门委员会。专门
                  董事会根据需要及在遵守有关法  委员会对董事会负责，依照《公
                  律、行政法规规定的前提下可设立  司章程》和董事会授权履行职责，
                  薪酬委员会、提名委员会、审计委  提案应当提交董事会审议决定。
1      第六条    员会和战略委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组
                  各专门委员会制定工作规则，对委  成，其中审计委员会、提名委员
                  员会构成，职权及议事程序等相关  会、薪酬与考核委员会中独立董
                  事项进行规定，由董事会审议批  事占多数并担任召集人，审计委
                  准。                          员会的召集人为会计专业人士。
                                                  董事会负责制定专门委员会工作
                                                  规程，规范专门委员会的运作。
    除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》其他内容不变。
    本次修订尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                        成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                2019年4月26日