证券代码：002773    证券简称：康弘药业    公告编号：2019-030

          成都康弘药业集团股份有限公司

        关于修订《股东大会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司

 的议案》，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。具体修订内容对照如下：

序      条款                  原文                          修订后

号

                                                      本公司召开股东大会的地点
                      股东大会应当在公司住所地、为公司住所或会议通知中确定的
                  公司章程规定的地点、或股东大会  地点。股东大会会议地点有变化
                  通知中写明的地点召开股东大会。的，应当在会议通知中予以明确。
                      股东大会将设置会场，以现场      股东大会将设置会场，以现
1    第三十七条  会议形式召开。上市公司可以采用  场会议形式召开。公司还将提供
                  安全、经济、便捷的网络或其他方  网络投票的方式为股东参加股东
                  式为股东参加股东大会提供便利。大会提供便利。股东通过上述方
                  股东通过上述方式参加股东大会  式参加股东大会的，视为出席，
                  的，视为出席。                具体方式及股东身份确认方式将
                                                  在会议通知中予以明确。

    除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》其他内容不变。
    本次修订尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                        成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                2019年4月26日