603159:上海亚虹第三届监事会第五次会议决议公告
来源:
摘要:证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2019-007 上海亚虹模具股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2019-007
上海亚虹模具股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年4月15日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席刘亢主持,会议审议并通过以下事项:
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核,认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况;监事会未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在利用会计政策变更调节利润的情况;本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司当期财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。
八、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《公司2019年第一季度报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核,认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况;监事会未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2019年4月29日
最新评论