牧标股份:第一届董事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-006 证券代码:872862 证券简称:牧标股份 主办券商:开源证券 山西牧标牛业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-006
证券代码:872862 证券简称:牧标股份 主办券商:开源证券
山西牧标牛业股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月10日以专人送达的方式发出5.会议主持人:董事长梁冠英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会新增董事孙通》议案
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平,公司董事会拟新增董事一名,现提名选举孙通(性别:男,身份证号:51302619760814401X)为公司新董事,任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本
公告编号:2019-006
届董事会任期届满之日为止。
孙通简历如下:
孙通,男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于美国城市大学,硕士学历。1995年3月至今于天九共享控股集团从事编辑、营销、策划、管理等工作,担任编辑部主任、副总经理、知识总监、总裁助理、高级副总裁等职。
孙通持有公司股份0股,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改山西牧标牛业股份有限公司章程》议案
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平,公司董事会拟新增董事1名,因此,公司董事会成员由5名变更为6名,公司章程相应条款将变更如下:
公司章程第九十四条:原内容为“董事会由5名董事组成”;现修改为:“董事会由6名董事组成”。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开山西牧标牛业股份有限公司2019年第一次临时股东大会》议案
公告编号:2019-006
1.议案内容:
根据相关法律规定及公司的实际情况,公司拟定于2019年4月7日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西牧标牛业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
山西牧标牛业股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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