轶峰新材:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-011 证券代码:839754 证券简称:轶峰新材 主办券商:东吴证券 上海轶峰新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2019-011
证券代码:839754 证券简称:轶峰新材 主办券商:东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月10日以书面方式发出
5.会议主持人:蒋晓艳
6.会议列席人员:全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事肖海光因在外地缺席,未委托其他董事代为表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举蒋晓艳女士继续担任公司第二届董事会董事长》议案1.议案内容:
同意选举蒋晓艳女士继续担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议
公告编号:2019-011
通过之日起三年。蒋晓艳不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高管的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请蒋晓艳女士继续担任公司总经理、财务负责人》议案1.议案内容:
同意选举蒋晓艳女士继续担任公司总经理、财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起三年。蒋晓艳不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高管的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海轶峰新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
上海轶峰新材料股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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