金炻新材:第一届监事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-008 证券代码:838559 证券简称:金炻新材 主办券商:海通证券 广东金炻新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2019-008
证券代码:838559 证券简称:金炻新材 主办券商:海通证券
广东金炻新材料股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月20日
2.会议召开地点:子公司乐昌市沃府新材料有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席林启鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举熊勇继续担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月3日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举,现监事会提名熊勇担任公司第二届监事会监事,任期三年,自2019年3月20日至2022年3月19日止。为了确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定
公告编号:2019-008
和要求履行监事职责。
经核查,上述监事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举王衡继续担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月3日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举,现监事会提名王衡担任公司第二届监事会监事,任期三年,自2019年3月20日至2022年3月19日止。为了确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
经核查,上述监事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举李卫明担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月3日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举,现监事会提名李卫明担任公司第二届监事会监事,任期三年,自2019年3月20日至2022年3月19日止。为了确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
公告编号:2019-008
经核查,上述监事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金炻新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
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监事会
2019年3月20日
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