公告编号：2019-007
证券代码：872862        证券简称：牧标股份        主办券商：开源证券
                山西牧标牛业股份有限公司

              第一届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以专人送达的方式发出5.会议主持人：监事会主席李铁江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会新增监事闫�昊》议案
1.议案内容：

  由于公司收到前任监事李铁江的辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务，根据公司发展需要，现任命闫�昊（性别：男，身份证号：150102197510290013）为公司新任监事，任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起

                                                                          公告编号：2019-007
至本届监事会任期届满之日为止。
闫�昊简历如下：

  闫�昊，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海理工大学，硕士学历。1997年10月10日-2000年5月30日，担任联想集团总部财务核算会计；2000年6月2日-2004年7月30日，担任神州数码（中国）有限公司财务核算会计主管，2004年8月2日-2007年9月30日，担任昆百大股份公司房地产事业部财务主管；2007年10月7日-2008年10月30日，担任上海高德威智能交通系统有限公司财务部经理；2008年11月2日-2012年4月28日，担任上海富友金融网络技术有限公司财务部经理；2012年5月7日-2018年2月27日，担任上海道杰投资有限公司股权投资管理合伙人；2018年3月至今，担任天九共享（上海）企业发展有限公司项目孵化总经理。

  闫�昊持有公司股份0股，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选栗梓晋为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

  监事会主席李铁江因个人原因于2019年1月21日辞去公司监事，现补选栗梓晋为监事会主席，任职期限自第一届监事会第五次会议决议之日起至本届监事会任期届满。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2019-007
三、备查文件目录

  《山西牧标牛业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

                                            山西牧标牛业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年3月22日