证券代码:300625          证券简称:三雄极光        公告编号:2019-021
        广东三雄极光照明股份有限公司

      2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2019年3月22日（星期五）下午14:00时

  （2）网络投票时间：2019年3月21日-2019年3月22日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月21日下午15:00至2019年3月22日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会


  5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

  6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  截至本次股东大会股权登记日2019年3月15日，公司有表决权的股份总数为278,315,282股（公司总股本为280,000,000股，扣减截至股权登记日回购专用账户中的股份1,684,718股）。

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代表14人，代表公司股份196,595,965股，占公司有表决权股份总数的70.6379％，占公司总股份的70.2128％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表公司股份196,575,665股，占公司有表决权股份总数的70.6306％，占公司总股份的70.2056％。

  通过网络投票的股东及股东代表9人，代表公司股份20,300股，占公司有表决权股份总数的0.0073％，占公司总股份的0.0073％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代表10人，代表公司股份7,790,368股，占公司有表决权股份总数的2.7991％，占公司总股份的2.7823％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表公司股份7,770,068股，占公司有表决权股份总数的2.7918％，占公司总股份的2.7750％。

  通过网络投票的股东及股东代表9人，代表公司股份20,300股，占公司有表决权股份总数的0.0073％，占公司总股份的0.0073％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

  总表决情况：

  同意196,576,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,770,568股，占出席会议中小股东所持股份的99.7458％；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  总表决情况：

  同意196,576,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,770,568股，占出席会议中小股东所持股份的99.7458％；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

    3、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

  总表决情况：

  同意196,576,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,770,568股，占出席会议中小股东所持股份的99.7458％；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。
律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、广东三雄极光照明股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

                                    广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                              2019年3月22日