东文高压:第二届董事会第五次会议决议公告
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摘要:东文高压电源(天津)股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况
东文高压电源(天津)股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月4日以书面方式发出
5.会议主持人:周东鲁董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了
会议;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,公告编号分别为2019-001、2019-002。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2019年度财务预算报告》。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案1.议案内容:
2019年度公司与关联方预计无日常性关联交易。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于应收账款坏账核销》议案
1.议案内容:
对应收账款中超过三年确认无法收回的货款进行核销,核销金额为64,760.00元。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-005。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章(或公章)的公司《第二届董事会第五次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。
东文高压电源(天津)股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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