证券代码：300491        证券简称：通合科技      公告编号：2019-023
            石家庄通合电子科技股份有限公司

    关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、担保情况概述

    为满足全资子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）快速发展和生产经营的需要，霍威电源拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请不超过5,000万元的综合授信额度,并由公司提供连带责任保证担保，担保期限自银行授信额度批准之日起一年，具体金额以银行实际审批为准。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要求，本次为全资子公司霍威电源提供担保事项需提交公司2018年年度股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、西安霍威的基本信息

  名称          西安霍威电源有限公司

  类型          有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所          西安市雁塔区电子西街3号生产力大厦A座508室

  法定代表人    沈毅

  注册资本      叁佰伍拾万元人民币

  成立日期      2010年06月30日


  营业期限      长期

  经营范围      电源、机电产品的设计、生产、销售及技术服务；电子元器件、计

                  算机、水泥、钢材的销售；电脑软件开发。（依法须经批准的项目，

                  经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、霍威电源的股权结构：公司持有霍威电源100%股权。

  3、霍威电源最近一年又一期的主要财务指标

                                                单位：人民币万元

序号          项目        2018年12月31日（未经审计）2017年12月31日（经审计）
1          总资产                          14,876.95                  8,715.91
2          总负债                          9,824.89                  5,729.77
3          净资产                          5,052.06                  2,986.13
序号          项目                  2018年度                  2017年度

1        营业收入                          8,002.97                  4,641.43
2        利润总额                          1,625.27                    605.06
3          净利润                          1,441.93                    545.33
4    扣除非经常性损益的                    1,844.83                    467.13
            净利润

    三、担保的主要内容

  全资子公司霍威电源拟向民生银行申请合计不超过5,000万元的综合授信额度，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自银行授信额度批准之日起一年，具体金额以银行实际审批为准。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

    五、董事会意见

  2019年3月21日，公司召开董事会第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，董事会认为：公司为霍威电源申请银行授信额度提供担保，有利于促进其快速发展。霍威电源经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并将其提交公司2018年年度股东大会审议。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

    六、独立董事的独立意见

  经核查，我们认为：公司为全资子公司霍威电源申请银行授信额度提供担保，有利于满足霍威电源快速发展和生产经营的需要，有利于降低财务成本。公司董事会对该事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们一致同意公司为全资子公司申请银行授信额度不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    七、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司为全资子公司霍威电源向银行申请授信额度提供担保，有利于降低霍威电源的资金使用成本，满足其快速发展的需求，霍威电源经营前景良好，财务状况稳定，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

    八、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、第三届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                                      石家庄通合电子科技股份有限公司
                                              董    事  会

                                            二零一九年三月二十一日