山东中教产业发展股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面方式发出
5.会议主持人：魏立文
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：

  详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：
《2018年度公司董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度公司总经理工作报告》
1.议案内容：
《2018年度公司总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度公司财务决算报告》
1.议案内容：
《2018年度公司财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
《2019年度公司财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于关联交易暨关联担保的议案》
1.议案内容：

  详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易暨关联担保公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事魏立文、魏立钧回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-007）。
2.回避表决情况

  关联董事魏立文、魏立钧、郭锦芳回避表决，因关联董事回避表决后，出席会议的非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》


  详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告（补发）》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事郭锦芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

  详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《2018年年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2019年公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

  详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于2019年公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司2019年度财务审计机构，并由董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

  公司决定于2019年4月10日召开公司2018年年度股东大会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东中教产业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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                                                    2019年3月21日