公告编号：2019-008
证券代码：872675        证券简称：北京伟力        主办券商：开源证券
            北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

              第一届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出
5.会议主持人：程庆伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》等规定，由总经理代表公司管理层汇报《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2019-008
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

  2018年度，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力层次和执行水平，认真完成各项主要经营目标。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2018年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。

  议案内容详见公司于2019年03月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


                                                                          公告编号：2019-008
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会编制了《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》等规定，在公司2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，公司拟定了《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

  为扩大生产经营，公司拟定2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。


                                                                          公告编号：2019-008
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  提请董事会同意于2019年5月9日召开2018年年度股东大会，审议需要股东大会审议事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》（二）《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司2018年年度报告及摘要》

                                  北京伟力新世纪科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月21日