京格建设:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-013 证券代码:839208 证券简称:京格建设 主办券商:安信证券 深圳市京格建设股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2019-013
证券代码:839208 证券简称:京格建设 主办券商:安信证券
深圳市京格建设股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区黄阁路441号天安数码城2号楼A座1401单
元公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月13日以书面形式、电话方
式发出
5.会议主持人:彭梁鸿先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市京格建设股份有限公司公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公告编号:2019-013
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会选举彭梁鸿先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要,公司第二届董事会聘任朱汉振先生为公司总经理,聘任缪晓虎先生为公司副总经理,聘任龚乾容女士为公司财务负责人,聘任石雅芳女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-013
(一)经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
深圳市京格建设股份有限公司
董事会
2019年3月20日
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