股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2019-008
          广东翔鹭钨业股份有限公司

    第三届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年03月19日上午10：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年03月16日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

    同意公司与控股子公司江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”，其前身为大余隆鑫泰钨业有限公司）之少数股东王爱军签署《股权转让协议》，公司以自有资金人民币10,725万元收购王爱军持有的江西翔鹭26.81%股权（对应注册资本人民币10,725万元）。上述收购完成后，公司持有江西翔鹭100%股权（对应注册资本人民币40,000万元）。

    详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

  独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件


股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2019-008
  1、公司第三届董事会2019年第一次临时会议决议。

  2、独立董事关于第三届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告

                                      广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
                                                    2019年03月20日