证券代码：000869、200869  证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2019－临02

                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

              2019年第一次临时董事会决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2019年3月13日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
    2、召开会议的时间、地点和方式：于2019年3月18日以通讯表决方式举行。

    3、董事出席会议情况：会议应到董事14人，实际到会董事14人，孙利强先生未能亲自出席会议而委托周洪江先生代为表决。

    4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、关于在法国设立合资公司的议案

    与会董事以13票赞成，1票弃权，0票反对的结果通过了该议案,同意本公司在法国的全资子公司法尚简式股份公司（以下简称“法尚公司”）与法国AdViniSA（以简称“Advini公司”）子公司SCGarriduGai（以简称“GarriduGai
公司”）在法国成立合资公司，其中法尚公司以其持有的法国蜜合花农业公司（以下简称“蜜合花公司”）全部股权作价5,769,740欧元为出资，持有合资公司55%股权；GarriDuGai公司以其持有的拉颂酒庄农业民事公司（以下简称“拉颂酒庄”）全部股权出资，持有合资公司45%的股权。

    独立董事刘艳女士认为，在蜜合花公司亏损情况下，无法判断增资及合资事项是否有利于公司后续经营，并对本议案投了弃权票。

    2、关于对蜜合花公司增资的议案

    与会董事以13票赞成，1票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对蜜合花公司增加投入资本金2,415,783欧元。

    独立董事刘艳女士认为，在蜜合花公司亏损情况下，无法判断增资及合资事项是否有利于公司后续经营，并对本议案投了弃权票。

    3、关于蜜合花公司和拉颂酒庄贷款及担保的议案

    与会董事以13票赞成，1票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意上述合资公司成立后分别以蜜合花公司和拉颂酒庄为贷款主体，共贷款770万欧元,并且以拉颂酒庄和蜜合花公司的库存和不动产作为抵押，其余担保由AntoineMoueixPropriétés提供，本公司及其他下属企业均不提供担保。

    独立董事刘艳女士认为，在蜜合花公司亏损情况下，无法判断增资及合资事项是否有利于公司后续经营，并对本议案投了弃权票。

    由于蜜合花公司和拉颂酒庄贷款及担保事项，需要合资公司完成后方可进行，目前尚无法进行充分披露，待达到披露条件后，公司将按相关要求及时进行信息披露。


    4、公司高级管理人员薪酬绩效设计方案

    与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定2018年-2021年按该方案对公司高级管理人员进行绩效考核和薪酬激励。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                董事会

                                        二○一九年三月二十日