公告编号：2019-004
    证券代码：839325    证券简称：比洋通信    主办券商：西南证券

            深圳市比洋光通信科技股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年4月4日10:00-12:00。

  预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年4月1日，股权登记日下午收市时在

                                                                          公告编号：2019-004
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度人民币1000万元并由关联方提供担保的议案》

  为满足公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币1000万元的授信额度，额度有效期为一年。最终额度与期限以中国农业银行股份有限公司深圳福田支行实际审批结果为准。公司控股股东陈享郭拟为公司本次申请授信提供房产抵押担保，陈享郭与其配偶李贤君以及公司股东汤小梅共同提供保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。
（二）登记时间：2019年4月3日
（三）登记地点：公司董秘办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：0755-21032750


                                                                          公告编号：2019-004
（二）会议费用：与会人员费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

                                    深圳市比洋光通信科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2019年3月19日