ST斯芬克:2019年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:839966 证券简称:ST斯芬克 主办券商:东北证券 斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
公告编号:2019-007
证券代码:839966 证券简称:ST斯芬克 主办券商:东北证券
斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚庆佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-007
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数12,781,963股,占公司有表决权股份总数的74.17%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《第二届董事会提前换届选举》议案
1.议案内容:
议案内容详见公告编号为2019-003的《第一届董事会第十五次会议决议公告》相关议案内容。
2.议案表决结果:
同意股数12,781,963股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《第二届监事会提前换届选举》议案
1.议案内容:
议案内容详见公告编号为2019-004的《第一届监事会第六次会议决议公告》相关议案内容。
2.议案表决结果:
同意股数12,781,963股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-007
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《2019年第二次临时股东大会决议》
斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司
董事会
2019年3月19日
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