勤善美:第二届监事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:870394 证券简称:勤善美 主办券商:长江证券 广东勤善美智能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-007
证券代码:870394 证券简称:勤善美 主办券商:长江证券
广东勤善美智能装备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月6日以书面通知方式发出
5.会议主持人:曾小辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
本公司第一届监事会任期已届满,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,曾小辉、吴美娟当选为公司第二届监事会非职工代表监事,经公司2019年
公告编号:2019-007
第一次职工代表大会选举,缪琪先生当选为公司第二届监事会职工代表监事,上述三位监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东们意见,现拟由曾小辉担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广东勤善美智能装备股份有限公司
监事会
2019年3月19日
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