公告编号：2019-008
        证券代码：838351证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

            苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以电话方式发出
5.会议主持人：余天华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余天华为公司董事长兼总经理的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举余天华为公司第二届董事会董事长兼公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2019-008
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任马秀娟为公司副总经理的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘马秀娟为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任韦德银为公司副总经理的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘韦德银为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘英为公司财务负责人的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘刘英为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


                                                                          公告编号：2019-008
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
                                    苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月19日