勤善美:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-008 证券代码:870394 证券简称:勤善美 主办券商:长江证券 广东勤善美智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-008
证券代码:870394 证券简称:勤善美 主办券商:长江证券
广东勤善美智能装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月6日以书面通知方式发出
5.会议主持人:王顺波先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》的议案
1.议案内容:
公告编号:2019-008
本公司第一届董事会已届满,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,由王顺波、程良来、李荣福、邓德军、刘光柱5位同志共同组成公司第二届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东们意见,现拟由王顺波担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东们意见,现拟聘任王顺波担任公司总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东们意见,现拟聘任程良来、李荣福、邓德军担任公司副总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-008
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东们意见,现拟聘任刘光柱担任公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东们意见,现拟聘任邹建波担任公司财务总监。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广东勤善美智能装备股份有限公司
董事会
2019年3月19日
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