大亚圣象家居股份有限公司

            关于召开2018年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2018年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第二十四次会议于2019年3月18日召开，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2019年4月9日（周二）下午1:30。

  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2019年4月9日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日下午3:00，结束时间为2019年4月9日下午3:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2019年4月1日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2019年4月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

    二、会议审议事项

  （一）需提交股东大会表决的提案名称：

  1、公司2018年度董事会工作报告；

  2、公司2018年度监事会工作报告；

  3、公司2018年年度报告全文及摘要；

  4、公司2018年度财务决算报告；

  5、公司2018年度利润分配预案；

  6、关于续聘会计师事务所的议案；

  7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结；

  8、关于全资子公司关联交易事项的议案；

    9、关于公司对外担保的议案；

  （1）公司为圣象集团有限公司25,000万元人民币贷款提供连带责任担保；
  （2）公司为大亚人造板集团有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2019年3月20日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

  （三）特别强调事项

  1、议案9需逐项表决。

  2、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
外的其他股东）。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码

                                                                备注

  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                        以投票

    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

    1.00      公司2018年度董事会工作报告                        √

    2.00      公司2018年度监事会工作报告                        √

    3.00      公司2018年年度报告全文及摘要                      √

    4.00      公司2018年度财务决算报告                          √

    5.00      公司2018年度利润分配预案                          √

    6.00      关于续聘会计师事务所的议案                          √

    7.00      董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特          √

                殊普通合伙）2018年度审计工作的总结

    8.00      关于全资子公司关联交易事项的议案                √

    9.00      关于公司对外担保的议案                      √作为投票对象的
                                                                    子议案数：（2）
    9.01      公司为圣象集团有限公司25,000万元人民币贷          √

                款提供连带责任担保

    9.02      公司为大亚人造板集团有限公司10,000万元人          √

                民币贷款提供连带责任担保

提案编码注意事项：

  1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为100。

  2、提案9.00需逐项表决，对提案编码9.00投票视为对其下2个子议案表达
相同投票意见。

    四、会议登记事项


  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2019年4月2日（上午8:00---12:00、下午2:00---5:00）

  3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

  4、会议联系方式：

  联系人姓名：戴柏仙

  电话号码：0511--86981046

  传真号码：0511--86885000

  电子邮箱：daibaixian@cndare.com

  5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    六、备查文件

  大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

                                      大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                              2019年3月20日

附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。

  2、填报表决意见

  本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                      授权委托书

    兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公

司2018年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授
权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权由受托人
按自己的意见投票表决。

    委托人名称：                    委托人持股数量：

    委托人持股性质：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    受托人（签名）：              受托人身份证号码：

    委托书签发日期：              委托书有效期限：

    委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                        备注    同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾的

                                                    栏目可以投

                                                        票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投
票提案

  1.00    公司2018年度董事会工作报告                    √

  2.00    公司2018年度监事会工作报告                    √

  3.00    公司2018年年度报告全文及摘要                  √

  4.00    公司2018年度财务决算报告                      √


5.00    公司2018年度利润分配预案                      √

6.00    关于续聘会计师事务所的议案                    √

7.00    董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊      √

        普通合伙）2018年度审计工作的总结

8.00    关于全资子公司关联交易事项的议案              √

                                                    √作为投票

9.00    关于公司对外担保的议案                    对象的子议

                                                    案数：（2）

9.01    公司为圣象集团有限公司25,000万元人民币贷      √

        款提供连带责任担保

9.02    公司为大亚人造板集团有限公司10,000万元人        √

        民币贷款提供连带责任担保

  说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。

                      委托人签名（法人股东加盖公章）：

  此授权委托书复印有效。