证券代码：000040                证券简称：东旭蓝天            公告编号：2019-014
              东旭蓝天新能源股份有限公司

          2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

  2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：现场会议时间为：2019年3月18日(星期一)下午14:30。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长侯继伟先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东19人，代表股份568,877,100股，占上市公司总股份的38.2599％。


  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份567,875,100股，占上市公司总股份的38.1926％。

  通过网络投票的股东15人，代表股份1,002,000股，占上市公司总股份的0.0674％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份3,122,800股，占上市公司总股份的0.2100％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,120,800股，占上市公司总股份的0.1426％。

  通过网络投票的中小股东15人，代表股份1,002,000股，占公司股份总数0.0674％。

  经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：

    议案一：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

    独立董事候选人：罗炜

    总表决情况：

  同意568,813,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对64,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意3,058,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9474％；反对64,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0526％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案二：关于修改《公司章程》的议案

    总表决情况：

  同意568,813,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对64,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意3,058,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9474％；反对64,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0526％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2、律师姓名：杨君、任浩

  3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、2019年第一次临时股东大会决议；

  2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                          东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                  董事会

                                            二�一九年三月十九日