证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号:2019-020
              万泽实业股份有限公司

        2019年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2019年3月18日下午14时30分；

    网络投票时间：2019年3月17日至2019年3月18日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日9:30～11:30，13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月17日下午15:00至3月18日下午15:00。

    2、会议召开地点

    深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

    3、会议召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人

    公司董事会。


    5、会议主持人

    公司董事长黄振光先生。

    6、会议的出席情况

    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计5人，代表股份215,000,064股，占公司总股份数的43.7183％。

    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数214,972,363股，占公司总股份数的43.7127%；

    通过网络投票的股东共有2人，代表股份数27,701股，占公司总股份数的0.0056％。

    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、提案审议和表决情况

    1、选举新一届董事会非独立董事

    本议案采用累积投票制，表决结果为：

    （1）黄振光先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

    （2）毕天晓先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

    （3）陈岚女士以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

    （4）蔡勇峰先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

    （5）崔树森先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。


    （6）刘宝滨先生以214,972,369股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

    中小股东总表决情况：

    （1）黄振光先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。

    （2）毕天晓先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。

    （3）陈岚女士以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。

    （4）蔡勇峰先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。

    （5）崔树森先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。

    （6）刘宝滨先生以8,859,832股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6884%。

    2、选举新一届董事会独立董事

    本议案采用累积投票制，表决结果为：

    （1）王苏生先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。

    （2）虞熙春先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。

    （3）李丘林先生以214,972,363股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。

    中小股东总表决情况：

    （1）王苏生先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。


    （2）虞熙春先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。

    （3）李丘林先生以8,859,826股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.6883%。

    3、选举许小将先生为新一届监事会监事

    总表决情况：

    同意214,972,363股，占有效表决权股数的99.9871％；反对14,701股，占有效表决权股数的0.0068％；弃权13,000股，占有效表决权股数的0.0061％。

    中小股东总表决情况：

    同意8,859,826股，占有效表决权股数的99.6883％；反对14,701股，占有效表决权股数的0.1654％；弃权13,000股，占有效表决权股数的0.1463％。
    根据选举结果，公司第十届董事会由黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰、崔树森、刘宝滨、王苏生、虞熙春、李丘林九名董事组成，其中王苏生、虞熙春、李丘林为独立董事。

    根据选举结果，公司第十届监事会由王国英、许小将、孙锋三名监事组成，其中王国英、孙锋为职工代表推选的监事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：彭文文、海潇�i律师

    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2019年第二次临时股东大会决议；


    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        万泽实业股份有限公司

                                              董事会

                                          2019年3月18日