中诚管理:2019年第三次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-017 证券代码:839962 证券简称:中诚管理 主办券商:东吴证券 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
公告编号:2019-017
证券代码:839962 证券简称:中诚管理 主办券商:东吴证券
中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陆俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-017
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改
的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn,《中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-013)
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避情形。
(二) 审议通过《关于修改
的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn,《中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-013) 2.议案表决结果: 公告编号:2019-017 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避情形。 (三) 审议通过《关于修改
的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn,《中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-013)。2.议案表决结果: 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避情形。 (四) 审议通过《关于修改
的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn,《中诚工程建设管理(苏州)股份有限公 公告编号:2019-017 司关于修订
公告》(公告编号:2019-014)。 2.议案表决结果: 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避情形。 三、 备查文件目录 (一)《中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司2019第三次临时股东大会会议决议》 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 董事会 2019年3月18日
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