公告编号：2019-002
证券代码：836472        证券简称：正辰科技        主办券商：财达证券
              北京正辰科技发展股份有限公司

            第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：北京市西城区西直门内南小街国英1号917
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王然主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提戴楠楠女士为监事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期业已届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届提名与选举工作，现监事会提名戴楠楠女士为公司第二届监

                                                                          公告编号：2019-002
事会监事候选人。
为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
监事会经核查，上述监事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提杨宇先生为监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期业已届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届提名与选举工作，现监事会提名杨宇先生为公司第二届监事会监事候选人。
为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
监事会经核查，上述监事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2019-002
三、备查文件目录
《北京正辰科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

                                        北京正辰科技发展股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年3月18日