派生科技:第四届监事会第一次会议决议公告
来源:鸿特精密
摘要:证券代码:300176 证券简称:派生科技 公告编号:2019-037 广东派生智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生
证券代码:300176 证券简称:派生科技 公告编号:2019-037
广东派生智能科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事后,公司第四届监事会第一次会议于2019年3月15日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事李勇旗先生主持,与会监事经过充分的讨论,通过以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司2019年第二次临时股东大会选举李勇旗先生、陈元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事,与职工代表监事饶婉君女士共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,监事会同意选举李勇旗先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止(李勇旗先生简历详见附件)。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2019年3月15日
简历:相关人员简历
李勇旗:男,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。历任于卓博人才网、东莞团贷网互联网科技服务有限公司;2017年4月至今担任广东鸿特互联网科技服务有限公司人力行政总监;2017年12月至今任派生科技监事会主席。
截至本公告披露日,李勇旗先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在被列为失信被执行人的情形。
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