天元晟业:第二届董事会第十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:830871 证券简称:天元晟业 主办券商:国泰君安 北京天元晟业科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:830871 证券简称:天元晟业 主办券商:国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以电话形式
发出
5.会议主持人:董事长蒋安生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定,董事会对2018年度公司经营情况以及2018年度公司董事会工作情况进行了总结,并对公司2019年度董事会的工作做出了规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理程聪先生就2018年度经营情况、财务状况进行了分析,并提出了公司2019年度的经营计划及目标。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事、总经理程聪先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号为2018-005)及《北京天元晟业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号为2018-006)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2018年度审计报告》
1.议案内容:
审议由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告(中兴财光华审会字(2019)第302001号)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,审议《2018年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2019年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,审议《2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
1.议案内容:
详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编
号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2019)第302001号《审计报告》,为公司长远发展,2018年度未分配利润不予分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2018年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守,
遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序,按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务,董事会决定继续聘任其为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年4月9日召开2018年年度股东大会,审议须经股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2018-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《北京天元晟业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
北京天元晟业科技股份有限公司
董事会
2019年3月15日
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