重庆聚能粉末冶金股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：骆大国
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司已编制完成《公司2018年度董事会工作报告》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理刘志军已向公司董事会提交《公司2018年度总经理工作报告》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司制作了《公司2018年年度报告及摘要》（详见公告），请各位董事审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司已编制完成《公司2018年度财务决算报告》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
公司已编制完成《公司2019年财务预算报告》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字【2019】0114号审计报告，截至2018年12月31日，公司未分配利润为17,219,464.97元，资本公积金为23,673.55元。公司拟定以目前总股本50,000,000股为基数，以未分配利润向公司全体股东每10股派发现金红利3.443000元。
公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为4,464.97元，公司总股本不变。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《聘请公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提请召开2018年年度股东大会（详见公告），请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司预计2019年度与重庆恒明粉末冶金有限公司发生土地厂房租赁的日常性关联交易，请各位董事审议。
2.回避表决情况
全体董事回避表决，同意提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行贷款并由自然人提供担保》议案
1.议案内容：
公司拟向中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行进行融资贷款用于日常生产经营周转，融资金额为人民币肆佰玖拾万元整，期限为12个月。该贷款由自然人邹青松、文德平、胡文隽用其自有房产作为抵押物，由自然人谢英及其配偶邹青松、骆大国及其配偶文德平、胡文隽及其配偶蔡智均共同为本公司的前述融资提供连带责任担保。
2.回避表决情况
董事谢英、骆大国、胡文隽回避表决。
3.议案表决结果：

三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的《第二届董事会第二次会议决议》
（二）经与会董事签字的《第二届董事会第二次会议记录》
（三）《公司2018年年度报告及摘要》

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                                                              董事会
                                                    2019年3月15日