巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以电话和书面方式发出5.会议主持人：吕礼发
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理对公司2018年度经营管理情况作出总结报告。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对公司2018年度经营管理情况作出总结报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-003）、《2018年度报告》（公告编号：2019-004）.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司对2018年度财务收支情况进行总结，编制成2018年财务决算报告，根据
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2019年度公司与关联方日常关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《关于预计2019年度公司与关联方日常关联交易的的公告 》（ 公 告编号：2019-006）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事吕礼发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年财务审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                      巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月15日