上海浩驰科技股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月3日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长余兴亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权董事长办理向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：

    根据公司战略规划和经营发展需要，如公司及子公司需向银行申请贷款及其他融资业务的，在不超过5000万元的额度内，全权授权公司董事长办理相关业务，包括但不限于：1、选择银行和金融机构；2、决定向各银行申请的授信额
律文件。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案1.议案内容：

  续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于

 的议案》议案
1.议案内容：

  公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方未发生资金占用情况。
  具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出公司2018年度财务报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，批准报出公司2018年度财务报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

  具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案涉及关联交易，关联董事须回避表决，无关联董事不足3人；根据《公司章程》第97条规定，出席董事会的无关联董事不足3人的，应直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年4月12日上午9：30在公司会议室召开2018年年度股东大会。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海浩驰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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                                                    2019年3月15日