河北建投能源投资股份有限公司

                2019年日常关联交易预计公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    1、日常关联交易概述

    河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2019年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）及其子公司、公司控股子公司衡水恒兴发电有限责任公司（下称“恒兴公司”）与公司参股公司河北衡丰发电有限责任公司（下称“衡丰公司”）以及公司全资子公司建投河北热力有限公司之全资子公司建投能源定州热力有限责任公司（下称“定州热力”）与河北国华定州发电有限责任公司（下称“国华定州发电公司”）之间的交易，预计交易总金额33,643万元，上年同类交易总金额21,026.94万元。

    本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后，于2019年3月15日提交公司第八届董事会第七次会议审议。董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生、王剑峰先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。公司2019年预计日常关联交易事项无需公司股东大会审议。

    2、预计日常关联交易类别和金额

                                                                                            单位：万元
关联交易          关联人        关联交易内容      定价原则      2019年    截至披露日    2018年交易
  类别                                                          预计总金额  已发生额        金额

向关联人采购                      采购检修、运维  参照市场定价        2,554      72.41        2,102.82
原材料、动力      衡丰公司            材料

                                  共用设施用电      上网电价          413          -              -

                                    燃料运输      参照市场价格        3,418      467.70        3,359.92
                                      服务          协商定价

                                  铁路运维管理      协商定价          700      108.35              -
接受关联人提  控股股东建投集团                    按约定比例分

供的劳务        的子公司        合同能源管理  享节能效益、公

                                  （EMC）及综合  开招标、协商定      6,456      416.56        5,151.03
                                    技术服务          价

                                      化水系统运

                                  维、废水零排放    公开招标          6,253      74.79          519.27
                                  集成技术服务

              控股股东建投集团  共用生产设施使    协商定价          1,298      270.05          903.00
                  的子公司        用及房屋租赁

使用及租入关      衡丰公司      共用生产设施使    协商定价          1,324      266.28        1,596.68
联人的资产                        用及土地租赁

              控股股东建投集团    办公场地租用    参照市场价格        233      48.54          232.71
                                                    协商定价

向关联人销售                      提供厂用电量      上网电价            66        8.80          63.10
产品、商品及

提供劳务    控股股东建投集团    燃料采购服务    参照市场价格        4,080          -          75.47
                  的子公司                          协商定价

由关联人共用                        铁路专用线      协商定价          100          -          111.34
  资产                              使用费

  合计                                                              33,643    5,850.93        21,026.94
    3、上年日常关联交易实际发生情况

                                                                                            单位：万元
                                                          2018年    实际发生  实际发生

  关联交易      关联人        关联交易      2018年    实际发生  额占同类  与预计金  披露索引

    类别                        内容        预计金额    金额      业务比    额差异%

                                                                        例%

                                                                                            http://www.
                              燃料运杂费        3,189    3,359.92    10.24%        5.36  cninfo.com
                                                                                            .cn/new/dis
                            合同能源管理                                                  closure/det

                            （EMC）及综合      5,001    5,151.03      100%        3.00  ail?plate=s

              控股股东建      技术服务                                                    zse&stock

向关联人采  投集团的子                                                                  Code=0006
购原材料、      公司                                                                      00&announ
接受关联人                                                                                cementId=

                            化水系统运行和                                                  120452616
提供的劳务                    设备维护          554      519.27      100%      -6.27  0&announc
                                                                                            ementTime
                                                                                            =2018-03-2
                                                                                            8

                衡丰公司    采购维修、运维          -    2,102.82    10.77%          -          -
                                材料


                                                                                          cninfo.com

                                                                                          .cn/new/dis

                                                                                          closure/det

                                                                                          ail?plate=s

                                                                                          zse&stock

            国华定州发    采购热水热量        7,800    6,911.60      100%      -11.39  Code=0006

              电公司                                                                    00&announ

                                                                                          cementId=

                                                                                          120564999

                                                                                          9&announc

                                                                                          ementTime

                                                                                          =2018-12-0

                                                                                          5

            控股股东建  共用生产设施及

            投集团的子      房屋租赁          866      903.00    36.12%        4.27

                公司

使用及租入                生产设施使用及                                                  http://www.

关联人资产    衡丰公司      土地租赁          1,283    1,596.68    63.88%      24.45  cninfo.com

                                                                                          .cn/new/dis

                                                                                          closure/det

            控股股东建    办公场地租用                                                  ail?plate=s

              投集团                            233      232.71      100%      -0.12  zse&stock

                                                                                          Code=0006

向关联人销  控股股东建                                                                  00&announ

售产品、商  投集团的子    提供厂用电量          78        63.1      0.00%      -19.10  cementId=

品              公司                                                                      120452616

            控股股东建                                                                  0&announc

向关联人提  投集团的子    燃料采购服务          75      75.47      100%        0.63  ementTime

供劳务          公司                                                                      =2018-03-2

                                                                                          8

由关联人共  控股股东建

用资产      投集团的子  铁路专用线使用        102      111.34      100%        9.16

                公司

合计                                          19,181  21,026.94          -        9.62

    公司2018年日常关联交易实际发生总金额高于预计金额1,845.94万元，占公司最近一期经审计净资产的0.17%，主要原因为部分关联交易未预计。
    二、关联方介绍和关联关系

    1、河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司65.63%的股份。该公司成立于1990年3月，前身为河北省建设投资公司，2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会，注册资本150亿元，公司法定代表人为李连平，住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

    2018年末，建投集团总资产1,727.87亿元，净资产748.45亿元；2018

    建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的关联法人，为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

    2、河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司。该公司于1996年8月成立，注册资本77,700.00万元，注册地址为河北省衡水市人民西路3389号，法定代表人为石新柱，经营围为火力发电，并向电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。国电华北电力有限公司为河北衡丰发电有限责任公司控股股东。

    2018年末，该公司总资产166,134.19万元，净资产103,015.99万元；2018年实现主营业务收入128,805.20万元，净利润4,327.64万元。上述数据未经审计。

    由于公司副总经理孙原先生担任衡丰公司副董事长，衡丰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。衡丰公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

    3、国华定州发电公司为公司控股股东建投集团持有40.5%股权的参股公司。该公司成立于2000年8月，注册资本15.61亿元，住所为河北保定定州市东忽村，公司法定代表人为王剑峰，经营范围为发电厂的投资建设和电力生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为国华定州发电公司控股股东。

    2018年末，该公司总资产559,230.64万元，净资产301,649.28万元；2018年实现主营业务收入423,134.12万元，净利润75317.51万元。上述数

    公司董事、副总经理王剑峰先生为国华定州发电公司董事长，国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。国华定州发电公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

    上述关联方均不是失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    （一）向关联人采购原材料、动力

    1、公司控股发电公司恒兴公司系参股公司衡丰公司的扩建项目，双方共用生产设施，并分担共用生产设施电费。同时，恒兴公司委托衡丰公司负责设备检修及技术改造材料、机组日常维护消耗材料和共用生产设施检修维护消耗材料的采购和库存管理。

    2、公司全资孙公司定州热力向国华定州发电购买热水热量，用于开展供热业务。价格水平由双方协商，并经当地政府会议纪要确定。

    （二）接受关联人提供的劳务

    1、建投集团的子公司向公司控股发电公司河北西柏坡发电有限责任公司（下称“西电公司”）和河北西柏坡第二发电有限责任公司（下称“西二公司”）提供燃料运输服务，是由燃料运输线路的客观实际形成，西电公司、西二公司每年支付运杂费，运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定。

    2、建投集团的子公司向公司控股发电公司建投邢台热电有限责任公司提供铁路燃料运输服务，需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

要为循环水余热利用及风机、凝泵、循环水泵变频改造等，由交易双方按约定比例分享节能效益。综合技术服务主要是为公司控股发电公司提供设备现场试验、故障诊断、性能优化等技术服务工作以及承接节能技改项目等。服务价格参照行业内同类服务价格水平协商确定，通过公开招标方式实施的项目执行中标价。

    4、建投集团的子公司通过公开招标方式承接了公司控股发电公司邢台热电化水系统运行和设备维护服务，以及西电公司和西二公司废水零排放集成技术服务，运维费用和技术服务费用均执行中标价。

    （三）使用及租入关联人的资产

    1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施，系由于公司控股发电公司为关联方发电项目的扩建工程，项目投产后一直使用关联方的共用生产设施，共用生产设施使用费由双方协商确定。

    公司控股发电公司恒兴公司作为衡丰公司的扩建项目，在衡丰公司预留建设用地上建设，土地租赁费由双方协商确定。

    2、公司本部及控股子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司（下称“建能燃料公司”）办公场地租赁公司控股股东建投集团的物业，租赁费参照市场价格协商确定。

    （四）向关联人销售产品、商品及提供劳务

    1、建投集团的子公司因发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量，公司控股发电公司按照上网电价收取电费。
    2、公司子公司建能燃料公司向控股股东建投集团的子公司提供煤炭采购服务，燃料费根据市场价格确定，采购服务费由双方协商确定。


    建投集团的子公司使用公司控股发电公司西二公司铁路专用线办理货物运输业务，向西二公司支付铁路专用线使用费，价格由双方协商确定。
    四、交易目的和对公司的影响

    公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事意见

    本关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后，方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下：

    “公司在2019年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此交易定价是公允的。”

    “董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

    六、备查文件目录

    1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

                            河北建投能源投资股份有限公司

                                    董  事  会

                                  2019年3月15日