证券代码：002605        证券简称：姚记扑克        公告编号：2019-014
            上海姚记扑克股份有限公司

        第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年3月4日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年3月14日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名，会议由监事会主席万永清主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议
    案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司指定信息披露
    网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于向激励对
    象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》）。

          1、公司监事会对本次激励计划确定的预留授予的激励对象是否符合
    授予条件进行核实后，监事会认为：

          截至本次股票期权与限制性股票预留授予日，公司本次激励计划预留
    授予人员范围包含在公司2018年第二次临时股东大会批准的《公司2018
    年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围
    内。列入公司本次激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华
    人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
    资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不
    存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

    不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
    政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
    担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得
    参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
    的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本
    次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

          2、公司监事会对本次激励计划确定的预留授予日核实后，监事会认
    为：

          本次股票期权与限制性股票预留授予日2019年3月14日不存在于下
    列任一期间：①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告
    公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；②公司业绩
    预告、业绩快报公告前十日内；③自可能对公司股票及其衍生品种交易价
    格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露
    后二个交易日内；④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

          本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2019年3月14
    日为预留授予日，向3名激励对象授予134.00万份股票期权，向2名激
    励对象授予44.00万股限制性股票。
二、审议并通过了《关于公司聘任内审机构负责人的议案》，同意3票，反对
    0票，弃权0票，回避0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
    资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司内审机构负责
    人变更的公告》）。

          同意聘任朱若飞先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议
    通过之日起至本届董事会届满之日止。

    特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会
              2019年3月14日