宜宾天原集团股份有限公司

      关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

    4、本次股东大会的召开时间

    现场会议时间：2019年4月1日（星期一）下午14:30

    网络投票时间：2019年3月31日-2019年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2019年3月31日15:00至2019年4月1日15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
    6、股权登记日：2019年3月27日

    7、出席对象

    （1）截至2019年3月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

  二、会议审议事项

    提案1：《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    提案2：《关于2019年度对外担保额度的议案》

    提案3：《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》

    提案4：《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》

    上述提案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见于2019年3月15日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述提案2、3、4需进行中小股东单独计票。

    三、提案编码

提案                  提案名称                  该列打勾
编码                                            的栏目可
                                                  以投票
100                    总议案                      √

                      非累积投票提案

1.00  《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请    √

      综合授信额度的议案》


2.00  《关于2019年度对外担保额度的议案》          √

3.00  《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低    √

      风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》

4.00  《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议    √

      案》

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2019年3月28日-29日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。

    2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
    3、登记方式：

    1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    4、会议联系方式

    联系电话：0831-5980789        传真号码：0831-5980860

    联系人：张梦、李宗洁        邮政编码：644004

    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十九次会议决议。

    特此公告

                                  宜宾天原集团股份有限公司
                                          董事会

                                    二�一九年三月十五日

    附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362386

    2、投票简称：天原投票

    3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

    4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2019年4月1日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00.

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                      授权委托书

    致：宜宾天原集团股份有限公司

    兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集

团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单
位承担。

提案          提案名称          该列打        表决意见

编码                            勾的栏  同意  反对  弃权  回避
                                目可以

                                  投票

100            总议案            √

            非累积投票提案

1.00  《关于2019年度公司及控股    √

      子公司向银行申请综合授信

      额度的议案》

2.00  《关于2019年度对外担保额    √

      度的议案》

3.00  《关于公司及控股子公司使    √

      用自有资金购买低风险理财

      产品以及国债逆回购品种的


      议案》

4.00  《关于提请股东大会免去唐    √

      益董事职务的议案》

    委托人签字：            委托人身份证号码：

    委托人持股数：          委托人股东账号：

    受托人签字：            受托人身份证号码：

    委托日期：  年  月  日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束

    （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）